Satz von Dokumenten für die Registrierung oder Änderung eines Mitglieds (AG)

Verwenden Sie diese Vorlage: 

• Wenn Sie eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht leiten.
• Wenn Sie ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat berufen wollen, sei es als einfaches Mitglied oder als Präsident des Verwaltungsrats.
• Ob Sie das vorherige Mitglied gleichzeitig löschen möchten oder nicht.

Mit diesem 3-in-1-Modell füllen Sie gleichzeitig: 

• Das Protokoll der ausserordentlichen Aktionärsversammlung. 
• Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung. 
• Die Anmeldung zum Handelsregistereintrag in einem beliebigen Kanton. Die Adresse wird automatisch ausgewählt, sobald der Kanton ausgewählt ist. 

Gut zu wissen: 

• Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von den Aktionären ernannt oder abberufen, was ein Grund für eine ausserordentliche Versammlung ist. 
• Die ausserordentliche Versammlung kann jederzeit stattfinden. 
• Wenn die Satzung nichts anderes vorsieht, fallen die Unterschriftsberechtigung und die Ernennung zum Präsidenten unter die Befugnisse des Verwaltungsrats, weshalb eine Verwaltungsratssitzung abgehalten werden sollte. Aus Gründen der Klarheit wird diese Entscheidung im Protokoll der Generalversammlung bestätigt. 
• Handelsregister verlangen oft das Protokoll der Verwaltungsratssitzung, auch wenn keine Unterschriftsberechtigung vorliegt. 
• Bei der Löschung eines Mitglieds verlangt das Handelsregister oft, dass das vorherige Mitglied die Dokumente gegenzeichnet. 

Folgende Unterschriften und Dokumente sind erforderlich: 

• Unterzeichnung der Anmeldung: Die unterschriftsberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrates (abhängig davon, ob es sich um eine Einzel- oder Kollektivunterschrift handelt). Das neue Mitglied muss die Anmeldung unterzeichnen. 
• Unterzeichnung des Protokolls der Aktionärsversammlung: Der Präsident und der Sekretär der Versammlung (sie müssen nicht unbedingt Mitglieder des Verwaltungsrats sein). 
• Unterzeichnung des Protokolls des Verwaltungsrats: Mitglieder mit Unterschriftsbefugnis. Wenn es einen Präsidenten des Verwaltungsrats gibt, muss dieser das Protokoll unterzeichnen.
• Eine Farbkopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) des neuen Mitglieds muss beigefügt werden.